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Corte de Justicia de Nueva York |
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NUEVA YORK. La empresaria dominicana Fátima HenrÃquez DÃaz, propietaria de la embarcadora "Fama Shipping", situada en el Alto Manhattan, fue acusada formalmente este miércoles aquà del supuesto lavado de aproximadamente US$300,000 procedentes de operaciones ilÃcitas realizadas por el encarcelado narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo.
La acusación fue hecha por John O'Donnell y Michael S. Bosworth, quienes son asistentes de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de los Estados Unidos, con sede aquí.
En una vista previa al juicio de fondo del caso Quirino, fechado para el martes próximo, , entregaron los documentos que, según ellos, avalan las acusaciones contra la empresaria.
Henríquez Díaz debió comparecer el lunes a las 11 de la mañana en la sala 15-B, ante la jueza Kimba M. Wood, pero su abogado Eric Franz pidió un día más de plazo para terminar de procesar documentos de defensa.
La Jueza permitió que tanto la acusada, su abogado y los fiscales comparecieran este lunes.
Junto a Fátima fue acusado José Ortega de León (Chico), a quien se le imputa traficar con 5 kilogramos de cocaína para importarlos a Estados Unidos. El gobierno dice que esta droga era propiedad de una organización dirigida por los mellizos Jean Paúl y David Ulloa y el empresario Eduardo Rodríguez Cordero (Eduardito).
Ese expediente, introducido en la Corte el 7 de abril del 2005, sostiene que otros cargos se han imputado a de León entre los que figura el de conspiración desde septiembre del 2003 a mayo del 2004.
Fatima fue detenida en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York procedente de la República Dominicana con US$13, 367, aunque sólo declaró US$9,000 en efectivo en el formulario que hay que entregar a los agentes aduanales de Estados Unidos.
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