NUEVA YORK.- Una pareja de inmigrantes dominicanos, entre ellos una ejecutiva de una naviera internacional en Nueva Jersey, fue detenida acusada de ser cabecilla de una banda que robó más de US$1.8 millones de dólares a la compañÃa para cual trabajaba.
Anibelca Ramírez y José Fernández, ambos de 37 años, fueron acusados de cometer fraude de transferencia bancaria utilizando cheques para retirar dinero de las cuentas de la compañía Of Cosco Container Lines Americas, Inc. (CCLA), dependencia de China Ocean Shipping, uno de los operarios más grandes de contendedores en el mundo.
Según las autoridades, Ramírez era ejecutiva de cuentas por pagar en la sede de CCLA en Secaucus y usó su posición para emitir fraudulentamente entre septiembre del 2006 y diciembre del 2007 cheques a nombre de Unlimited Sales & Services, una empresa supuestamente operada por Michael Walsh, en Bloomfield, y a J.C. World Enterprise, en East Elmhurst Oriental, N.Y., manejada por Esther Cornielle.
El FBI dijo que en algunas ocasiones los cheques eran emitidos directamente a Walsh y Cornielle, quienes a instancias de Ramírez luego los transferían a las cuentas bancarias que ella y su esposo tenían en la República Dominicana.
Walsh y Cornielle ya admitieron que conspiraron con la pareja para estafar a la compañía con $1.807.262 dólares haciéndose pasar como vendedores para recibir cheques como pago por servicios que nunca realizaron.
Ramírez y Fernández comparecieron la tarde del martes por ante un juez federal en Newark, quien ordenó fueran mantenidos en prisión hasta conocerle una petición de fianza. De ser hallados culpables podrían ser sentenciados hasta a 20 años de cárcel y a restituir el doble de la cantidad robada.
